查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2023-03-24
安徽鑫科新材料股份有限公司2022 年年度股东大会会议材料2023 年 3 月会议议程一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数二、推选计票人、监票人三、宣读议案1、《2022 年度董事会工作报告》；2、《2022 年度监事会工作报告》；3、《2022 年度独立董事述职报告》；4、《2022 年年度报告及摘要》；5、《2022 年度财务决算报告》；6、《2022 年度利润分配方案》；7、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》；8、《关于调整公司对外提供担保事项的议案》。四、股东发言及回答股东提问五、大会议案现场投票表决六、表决结果统计七、宣读会议表决结果八、律师发表法律意见九、主持人宣读股东大会决议十、与会董事签署股东大会决议和会议记录2022 年年度股东大会会议材料之一2022 年度董事会工作报告尊敬的各位股东：2022 年，在董事会的领导下，在全体股东的大力支持下，安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，认真贯彻执行股东大会的各项决议，扎实推进各项决议的有效实施，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，恪尽职守，促进公司规范运作，使公司保持良好的发展态势。现将 2022 年度董事会工作报告如下：一、2022 年度工作回顾●2022 年度共召开了 11 次董事会，具体情况如下：1、公司八届十七次董事会会议于 2022 年 1 月 6 日召开，审议通过了《关于签订设立子公司暨投资建设年产 1.8 万吨精密电子铜带项目的议案》。2、公司八届十八次董事会会议于 2022 年 3 月 1 日召开，审议通过了《2021 年度总经理工作报告》、《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度独立董事述职报告》、《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》、《2021年年度报告及摘要》、《2021 年度内部控制评价报告》、《2021 年度社会责任报告》、《2021 年度财务决算报告》、《2021 年度利润分配预案》、《关于2022 年度套期保值资金使用的议案》、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》、《关于调整公司对外提供担保事项的议案》、《关于召开2021 年年度股东大会的议案》。3、公司八届十九次董事会会议于 2022 年 4 月 12 日召开，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》、《关于2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期符合行权条件及限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》。4、公司八届二十次董事会会议于 2022 年 4 月 25 日召开，审议通过了《2022 年第一季度报告》。5、公司八届二十一次董事会会议于 2022 年 7 月 5 日召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司与特定对象签署暨关联交易的议案》、《关于公司2022 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司的议案》、《关于签订暨关联交易的议案》、《关于设立子公司暨投资建设新型电池产业园（2GWh）项目的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》。6、公司八届二十二次董事会会议于 2022 年 8 月 15 日召开，审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》。7、公司八届二十三次董事会会议于 2022 年 10 月 13 日召开，审议通过了《关于推荐公司第九届董事会独立董事候选人的议案》、《关于推荐公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。8、公司八届二十四次董事会会议于 2022 年 10 月 28 日召开，审议通过了《2022 年第三季度报告》。9、公司九……[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 600255股吧 http://600255.h0.cn
公司名称：梦舟股份
股票代码：sh600255
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：铜
所属地区：安徽
公司全称：安徽梦舟实业股份有限公司
英文名称：Kingswood Enterprise Co.,Ltd
公司简介：梦舟股份公司拥有国家级企业认定技术中心和多家分公司、控股公司、参股公司，旗下产业涉及工业、新能源、地产投资、娱乐业等多重领域。2015年，集团定增收购西安梦舟，增加了电视剧的制作和发行业务，形成了铜加工和影视剧制作的双主业格局，在多元化发展道路上又...
注册资本：18.1亿
法人代表：宋志刚
总 经 理：王生
董 秘：张龙
公司网址：www.ahxinke.com
电子信箱：ir@ahxinke.cn
