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查看PDF原文公告日期：2022-12-06
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2022-089安徽鑫科新材料股份有限公司2022 年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 5 日(二) 股东大会召开的地点：芜湖总部会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 142、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 189,553,0003、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 10.4958(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集、董事长宋志刚先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事张小平先生、王生先生，独立董事杨政先生、李克明先生、汪献忠先生因工作原因未出席会议；2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席贺建虎先生因工作原因未出席会议；3、董事会秘书张龙先生出席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 177,150,400 93.4569 12,402,600 6.5431 0 0.00002、 议案名称：《关于调整公司董监事津贴的议案》审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 177,113,300 93.4373 12,439,700 6.5627 0 0.0000(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 同意 反对 弃权序号 议案名称票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）1 《关于续聘会计师事 191,000 1.5166 12,402,600 98.4834 0 0.0000务所的议案》2 《关于调整公司董监 153,900 1.2220 12,439,700 98.7780 0 0.0000事津贴的议案》(三) 关于议案表决的有关情况说明无三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所律师：喻荣虎、张俊2、律师见证结论意见：本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。特此公告。安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2022 年 12 月 6 日[点击查看PDF原文]
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转载自: 600255股吧 http://600255.h0.cn
公司名称：梦舟股份
股票代码：sh600255
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：铜
所属地区：安徽
公司全称：安徽梦舟实业股份有限公司
英文名称：Kingswood Enterprise Co.,Ltd
公司简介：梦舟股份公司拥有国家级企业认定技术中心和多家分公司、控股公司、参股公司，旗下产业涉及工业、新能源、地产投资、娱乐业等多重领域。2015年，集团定增收购西安梦舟，增加了电视剧的制作和发行业务，形成了铜加工和影视剧制作的双主业格局，在多元化发展道路上又...
注册资本：18.1亿
法人代表：宋志刚
总 经 理：王生
董 秘：张龙
公司网址：www.ahxinke.com
电子信箱：ir@ahxinke.cn
